Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
01.09.2023 10:41


Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31.08.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.09.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

2. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2023 года.

3. Об оказании благотворительной помощи.

4. Об определении персонального состава комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов.

5. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества по итогам работы за 2022-2023 корпоративный год и планах на 2023-2024 корпоративный год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» ____________ Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата: «01» сентября 2023 г.